Gürlek: Futbol kulüpleri üzerinden para aklama iddiaları var
Futbolda başlatılan bahis soruşturmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek basın mensuplarıyla bir araya geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek "Mayıs ...
Etiket: aklama
Kapalıçarşı’da Rus ve Venezuela kaynaklı kara para aklama iddiası
ABD merkezli basın kuruluşu New York Post’ta dün yayınlanan bir makale, uluslararası kara para aklama trafiğinde merceği İstanbul, Kapalıçarşı’ya çevirdi. Geçen ay ...
Ticaret Bakanlığı’ndan sahte altınla kara para aklama iddialarına yalanlama
Ticaret Bakanlığı, bir gazetenin İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünü hedef alan ve "pirinç levhaların altın levhalarla değiştirildiği" iddiasını içeren haberine ilişkin ...
AB, Frankfurt’ta kara para aklama ile çaba kurumu kuracak
Avrupa Birliği (AB), Almanya'nın Frankfurt kentinde kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla gayret için yeni kurum tesis edilmesine karar verdi.
AB nakit ödemeleri sınırlıyor
Avrupa Birliği (AB) kurumları, nakit ödemeleri 10 bin avro ile sınırlamayı, sıklıkla 3 bin ile 10 bin euro ortası süreç yapanları belirlemeyi ...
AB, kara para aklama ile mücadele için yeni bir kurum kuracak
Avrupa Birliği, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için yeni bir kurum kuracağını duyurdu. AB Konseyi, üye ülkeler ...
Son Haberler
