ABD Hazine Bakanlığı, Kara Para Aklama, Terörün Finansmanı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Finansmanına Ait 2024 Ulusal Risk Değerlendirmesi raporunu yayımladı.
Ülkenin karşı karşıya olduğu değerli yasa dışı finans tehditlerinin, zayıf noktaların ve risklerin vurgulandığı raporda, ABD’nin kara para aklamayı tedbire ve terörizmin finansmanıyla uğraş çerçevesindeki son ve değerli güncellemeler ayrıntılandırıldı.
Raporda ayrıntılandırılan riskler ortasında; devam eden fentanil krizi, yabancı ve yerli terörist taarruzları, artan fidye yazılımı atakları, profesyonel kara para aklamanın büyümesi ve ödemeler ile finansal hizmetlerin dijitalleşmesi yer aldı.
Küresel barış ve güvenliğe yönelik kıymetli tehditlerin ABD’deki yasa dışı finans riski ortamını nasıl şekillendirdiği de ele alınan raporda, kamu ve özel dalın mevcut yasa dışı finans ortamını daha düzgün anlamak ve kendi risk azaltma stratejilerine bilgi sağlamak için güncellenmiş risk değerlendirmelerini kullanabileceği tabir edildi.
ABD’de terör finansmanı riskleri sürüyor
Raporda, hatalıların, yasa dışı gelirleri taşımak, gizlemek ve Amerikalılara ziyan veren kabahat faaliyetlerini teşvik etmek için, hem klasik hem de yeni kara para aklama tekniklerini kullandığına işaret edilerek, ABD yahut ABD aracılığıyla aklanan en büyük ölçüde yasa dışı geliri yaratan hatalar ortasında dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, siber cürümler, insan kaçakçılığı ve yolsuzluğun yer aldığı aktarıldı.
ABD’nin çeşitli terör finansmanı tehditleri ve aktörleriyle karşı karşıya kalmaya devam ettiğinin altı çizilen raporda, ülkedeki bireylerle yabancı terörist kümeler ortasındaki en yaygın mali temaslara örnek verildi.
Raporda, Rusya ve Kuzey Kore kaynaklı risklerin 2022 değerlendirmesinden bu yana arttığı vurgulanarak, şu sözlere yer verildi:
“Rusya, Ukrayna’daki savaşını desteklemek için, paravan şirketlerin ve dünya çapındaki aktarma noktalarının kullanılması üzere çeşitli gizleme teknikleri ve askeri uygulamalarla ABD menşeli malları yasa dışı olarak edinme uğraşlarını genişletti. Kuzey Kore’ye bağlı ağlar, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının hacklenmesi ve dolandırıcı bilgi teknolojisi çalışanlarının yurt dışına konuşlandırılması da dahil olmak üzere dijital iktisattan giderek daha fazla yararlanıyor.”
“Yasa dışı finans, en büyük ulusal güvenlik tehditlerinin ortak noktası”
Rapora ait değerlendirmelerde bulunan ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson, yasa dışı finansın; terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, Rus saldırganlığı yahut yolsuzluk fark etmeksizin ülkenin en büyük ulusal güvenlik tehditlerinin ortak noktası olduğunu vurguladı.
Nelson, Hazine Bakanlığının, ABD’yi ve milletlerarası finansal sistemleri yasa dışı aktörlerin suiistimalinden korumak için global risk ortamını tahlil etme konusunda “en ileri düzeyde” olduğunu söz etti.
