İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporları doğrultusunda yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık yoluyla elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik büyük çaplı bir operasyon yürütüldüğünü açıkladı.
Açıklamada, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar üzerinden kurulan bir organizasyon aracılığıyla suçtan elde edilen gelirlerin sisteme dahil edildiği, para transferlerinin yönetimi için ayrı bir muhasebe düzeninin oluşturulduğu belirtildi. Suç gelirlerinin, e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı ifade edildi.
Bu yapı kapsamında daha önce Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklama faaliyetlerine ilişkin üç operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.
Son olarak, 11 Kasım 2025’te gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin aklanması amacıyla kurulan paravan şirketlerin sorumlularının yanı sıra Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları ve yalnızca suç gelirlerinin dönüşümü için kurulduğu değerlendirilen Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ile Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de aralarında bulunduğu 10 ilde toplam 76 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu açıklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve yatırım amaçlı dolandırıcılık ile mücadele kapsamında operasyonların çok yönlü ve kararlı şekilde devam edeceğini vurguladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Mali Suçları Araştırma Kurulunun düzenlemiş olduğu raporlarda ve bilirkişi raporunda paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesapları üzerinden bir organizasyon kurulduğu, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla; ülkemizde faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğu değerlendirilmiştir.
Bu doğrultuda, suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirilmiştir.
11.11.2025 tarihinde gerçekleşen dördüncü operasyonda suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu hususunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de içerisinde olduğu İstanbul merkezli 10 ilde 76 şüpheli gözaltına alınmıştır. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu doğrultusunda 335 Milyon Türk Lirası değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulmuştur.
Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir.
