İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırılık ve kara para aklama iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Hat Holding A.Ş. ile Investco Holding A.Ş.’nin mal varlıklarına el konuldu.
Soruşturma kapsamında alınan karar doğrultusunda, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği iki holding için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nu (TMSF) kayyım olarak görevlendirdi.
Eylül ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Investco Holding yetkililerinin borsada usulsüz kazanç sağladığı ve akladığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, aralarında Nihat Özçelik’in de bulunduğu 13 isim tutuklanmıştı. Operasyon kapsamında şahıslara ait şirketlerin hisselerine de el konuldu.
Borsada işlem gören Investco Holding A.Ş.’nin ortaklık yapısı şu şekilde: Mustafa Ünal %55,75, Reha Çırak %24,25, Nihat Özçelik %9,99 ve diğer ortaklar %10,01 paya sahip. Investco Holding’in portföyünde Verusa Holding, Pan Teknoloji ve Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı gibi şirketler bulunuyor. Ayrıca Londra merkezli Investat Holding Limited’e de yatırımları var. Şirket ortaklarının tamamı manipülasyon soruşturması kapsamında gözaltı alınmıştı.
Başsavcılıktan açıklama geldi
“Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/293366 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama eylemleri incelenmektedir.
Dosya kapsamında; mali tabloları manipüle eden, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini kontrol eden, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici-düşürücü işlemler gerçekleştiren, farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni sağlamaya çalışan, daha önceki idari yaptırımları gizlemek adına saygın bir görüntü oluşturmaya uğraşan ve tüm bu yöntemlerle kamusal ekonomik güveni sarsan, bu yöntemlerle elde edilen haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek için farklı işlemler gerçekleştiren örgütün faaliyetlerine özgülenmiş olan malen sorumlu Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketinin mal varlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 04.11.2025 tarih ve 2025/11423 değişik iş sayılı kararıyla el konulmuştur.
Soruşturmanın salahiyeti adına mali kayıtların muhafazası ve bireysel yatırımıncının korunabilmesi için el konulan payların yönetimi hususunda İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2025/11425 değişik iş sayılı kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır.
Kapsamlı soruşturma, gizliliğe riayet edilerek çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.”
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve çeşitli yatırım araçları üzerinden akladığı iddia edilen Investco Holding hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 19 Eylül’de düzenlenen ilk operasyonda, aralarında borsacı Nihat Özçelik’in de yer aldığı 13 şüpheli tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında kapsam genişletilmiş ve 27 Eylül’de düzenlenen ikinci dalga operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.
