Türkiye’de yatırım fonları üzerinden yaşanan kriz büyürken, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) işlemlerini durdurduğu 130 fonla ilgili soruşturma ve operasyonlar sürüyor. Fonlarda yüksek miktarda paranın bloke kaldığı süreçte, aralarında Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in de bulunduğu 5 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
Soruşturma kapsamında fonlarda üst düzey görev yaptığı belirlenen 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlıklarına tedbir kararı verildi. Bu isimler arasında Emre Tezmen de yer alıyor.
Tezmen’in adı eski bir iddianamede de geçiyor
Sözcü’den Mustafa Balcı’nın haberine göre Emre Tezmen hakkında yürütülen soruşturmanın yanı sıra, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce hazırlanan bir iddianamede yer alan tespitler de yeniden gündeme geldi.
İddianamede, Tezmen’in 2021 ve 2022 yıllarında Kasım Garipoğlu’nun sahibi olduğu GKFX Financial Services isimli şirket üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para transferlerinde rol aldığı iddia edildi.
İddianameye göre yaklaşık 350 milyon dolarlık döviz, kayıt dışı kuryeler aracılığıyla Kapalıçarşı’daki bazı döviz bürolarına taşındı. Söz konusu paranın MASAK denetimlerinden kaçırılması amacıyla daha küçük miktarlara bölündüğü ve fiziki altın ile dövize dönüştürüldüğü öne sürüldü.
İddianamede ayrıca, söz konusu sermayenin yaklaşık 232 milyon dolarlık bölümünün Tera Yatırım ve AZCO İnşaat üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle yurt içindeki ve yurt dışındaki şirketlere aktarıldığı ve bu paraya yabancı sermaye görüntüsü verildiği iddiasına yer verildi.
Fonlardaki değer artışına ilişkin iddialar
Dosyadaki iddialara göre, söz konusu para daha sonra yatırım fonları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle yeniden yurt dışındaki hesaplara aktarıldı. Bu işlemlerin bazı fonların değerlerinin yükselmesine katkı sağladığı öne sürüldü.
Fonların yüksek getiri gösterdiği dönemde yatırımcı ilgisinin arttığı, sosyal medya üzerinden de bu fonlara yönelik ilginin yaygınlaştığı iddia edildi. Yeni yatırımcı girişleriyle fonların büyüklüğünün arttığı ve bazı düşük likiditeli hisselerdeki değerlemelerin yükseldiği öne sürüldü.
SPK’nın 17 Eylül’de aldığı kararla Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy’ün TEFAS’ta işlem gören fonları alım satıma kapatıldı. Kurul, bu şirketlere ait toplam 130 fonun tasfiye edilmesine karar verdi.
Eski MASAK yöneticisinin uyarıları da dosyada
Fonlara ilişkin tartışmaların geçmişinde eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak’ın açıklamaları da bulunuyor. Başak’ın Tera fonlarındaki işlemlere yönelik daha önce yaptığı değerlendirmelerin ardından Tezmen’in şikayeti üzerine gözaltına alındığına ilişkin haberler yayımlandı.
Soruşturma kapsamında yaşanan son gelişmelerle birlikte, yatırım fonlarında yaşanan hareketliliğin yanı sıra geçmişteki para transferleri ve piyasa işlemlerine ilişkin iddialar da yeniden gündeme taşındı.
