Kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı mücadele eden Mali Eylem Görev Gücü (FATF), geçen yıl gri listeden çıkan Türkiye’ye 5’inci tur değerlendirme raporu için geliyor. Türkiye’nin gri listeden çıktıktan sonra, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi noktasında yaptıkları masaya yatırılacak. FATF ekibi kolluk kuvvetleri, mali istihbarat birimleri ve özel sektör temsilcileriyle birebir görüşecek.
İNCELEME ÖNCESİ OPERASYONLAR ARTTI
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hazine Müsteşarlığı yetkilileri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hep bir elden özellikle borsa manipülasyonları ile sanal kumar başta olmak üzere kripto para üzerinden para aklayan ödeme sistemlerine yönelik operasyonları artırdı.
Bir şafak operasyonuyla gözaltına alınma korkusu içerisinde olan borsa manipülatörlerinin de rotayı BAE’ye çevirdiği belirtiliyor. Eskiden Londra ve Zürih sokaklarında boy gösteren manipülatörlere artık Dubai uçaklarında denk gelindiği ifade ediliyor. Borsada manipülasyon yaptığı tespit edilen fonların temelinde de Dubai üzerinden aktarılan kara paranın olduğu ileri sürülüyor. Çok sayıda manipülatörün Dubai’ye yerleşmek ve daha uzun süre kalabilmek için gayrimenkul yatırımları yaptığı belirtiliyor.
İSTANBUL-DUBAİ SEFERLERİ İNCELENMELİ
Gri listeye girmemek için büyük bir mücadele veren ekonomi yönetimi ve yargı mensuplarının İstanbul-Dubai uçak seferi listelerini incelemesi halinde manipülatörlerin listesine ulaşabileceği vurgulanıyor.
Son dönemde yatırımcı çekmek için özellikle gayrimenkul yatırımlarında önemli fırsatlar sunan BAE ülkelerinin de para trafiğine göz yumduğu iddia ediliyor.
Bunu avantaja çevirmek isteyen borsa manipülatörlerinin de rotayı daha sıkı denetimlere maruz kaldıkları Avrupa ülkelerinden Dubai’ye çevirdiği belirtiliyor.
