ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Denetim Ofisince (OFAC) Lazarus Grubu’na değerli bir kara para aklama aracı olarak hizmet veren kripto para ünitesi karıştırıcısı Sinbad’ın yaptırım listesine eklendiği bildirildi.
Sinbad’ın Lazarus Kümesi soygunlarından milyonlarca dolar kıymetinde sanal para ünitesini işlediği belirtilen açıklamada, karıştırıcının ayrıyeten siber suçlularca yaptırımlardan kaçınma, uyuşturucu kaçakçılığı ve çocuklara yönelik cinsel istismar gereçlerinin satın alınması ve darknet pazarlarında yasa dışı satışlar üzere berbat niyetli faaliyetlerle irtibatlı süreçleri gizlemek için de kullanıldığı sav edildi.
Açıklamada, Sinbad’a yaptırım uygulanmasının, berbat niyetli siber aktörlerin, yasa dışı faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin kökenlerini ve varış noktalarını gizlemek için kullandıkları sistemleri açığa çıkarmaya yönelik daha evvelki hareketlere dayandığı bildirildi.
Adeyemo: Elimizdeki tüm araçları kullanmaya hazırız
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Lazarus Kümesi üzere hata aktörlerinin çalıntı varlıkları aklamasına imkan tanıyan karıştırıcı hizmetlerinin önemli sonuçlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.
Hazine Bakanlığı ve ABD hükûmeti partnerlerinin, Sinbad üzere sanal para karıştırıcıların yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırmasını önlemek için ellerindeki tüm araçları kullanmaya hazır olduğuna dikkati çeken Adeyemo, dijital varlık ekosisteminde yasa dışı aktörlere karşı harekete geçmekten çekinmeyeceklerini belirtti.
Kongre’ye düzenleme çağrısı
Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı, Adeyemo’nun Blockchain Birliğinin 2023 Siyaset Tepesi’nde yapacağı konuşmayı paylaştı.
Adeyemo, hükûmet ve klasik finans bölümünün, yasa dışı gelirlerin hareketini önlemek için paydaşlık içinde çalıştığını işaret ederek bu kapsamda düzenleyici bir çerçeve oluşturulduğunu anımsattı.
Dijital varlık endüstrisindekilerin de birebirini yapmasına gereksinim duyulduğunu vurgulayan Adeyemo, bu bölümün kara para aklamanın önlenmesine yardımcı olacak yeni araçlar oluşturma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.
Adeyemo, Bakanlığın dijital varlık alanındaki yasa dışı aktörlerin peşine düşmek için yetkilerini ve kaynaklarını genişletmek için ABD Kongresi’ne dün teklifler sunduğunu belirterek “Öncelikle, terörist kümelerin ve başka yasa dışı aktörlerin varlıklarını hareket ettirmesine imkan tanıyan dijital varlık ekosistemindeki aktörlere yönelik yeni yaptırım araçlarının oluşturulmasını hedefliyoruz. Kongre’yi, sadece bir firmayı ABD mali sisteminden kesmekle kalmayacak, birebir vakitte yaptırıma tabi kuruluşla iş yapmaya devam eden rastgele bir firmayı ABD mali sisteminden kopma tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak ikincil bir yaptırım rejimi oluşturmaya çağırıyoruz” sözünü kullandı.
