Kurumdan gelen bir belge, özellikle Satoshi Spritz olaylarından bahseden, tanımlanmadan Bitcoin alım satımına izin veren hizmetleri “hizmet olarak suç” olarak etiketliyor. Açıklamada;
Kara para aklamacılar özellikle FATF tarafından yüksek riskli kabul edilen ve/veya kara para aklamayla mücadele mevzuatından yoksun ülkelerde bulunan kuruluşların yanı sıra düzenlemeleri tam olarak uygulamayan kooperatif yargı bölgelerinde yetkilendirilenleri hedef almaktadır.
İtalya Bankası’ndan yasadışı fonların kökenlerini gizlemek isteyen bireyler tarafından kullanılan teknikleri özetleyen yeni bir belgeye göre. Kara para aklayıcılar, özellikle Müşterinizi Tanıyın (KYC) süreçleri uygulamadan çalışan platformları arayacak ve düzenleyici makamların ve kolluk kuvvetlerinin kullanıcıları tanımlamasını daha zor hale getirecektir.
Bu bağlamda İtalya Bankası, “hizmet olarak suç” olarak tanımladığı hizmetleri hedef alıyor. Alıntılanan bir örnek, KYC kontrolleri olmadan çalışan P2P platformlarının güncellenmiş bir listesini sağlayan kycnot.me web sitesidir.
Eşler arası işlemler alanında, İtalya Bankası ayrıca katılımcıların Bitcoin’i mal, hizmet veya itibari para birimi ile değiştirebilecekleri halka açık toplantılar olan “Satoshi Spritz” etkinliklerine de atıfta bulunur. Gerçekte, Satoshi Spritz girişimi, birincil hedefi alandaki meraklıları eğitmek ve bir araya getirmek olan topluluğun gönüllü çabalarından kaynaklanmaktadır.
Kara para aklama teknikleri
Rapor, doğal şeffaflığına rağmen blok zinciri teknolojisinin yasadışı faaliyetlere karşı nasıl bağışık olmadığını vurguluyor. Genel defterlere değişmez bir şekilde kaydedilen kripto para birimi işlemleri, takma adlığa dayanır, bu da bir adresin harici doğrulama olmadan doğrudan bir bireyin kimliğine bağlanamayacağı anlamına geliyor.
