Türkiye’de bazı yatırım fonlarındaki olağan dışı fiyat hareketleri ve piyasa manipülasyonu iddiaları üzerine başlatılan soruşturmalar gündemin en sıcak konusu. Fon skandalına ilişkin her gün yeni bir ayrıntı gelmeye devam ediyor. Son olarak, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Akay, fon soruşturmasında daha önce adı geçen Özata Denizcilik üzerinden milyarlarca dolarlık dijital varlık transferi gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin araştırılmasını istedi.
Açıklamanın dikkat çeken ayrıntılarından biri ise geçmişte Türkiye ve ABD’deki yolsuzluk ve yaptırım soruşturmalarıyla gündeme gelen Reza Zarrab’ın eşi Dilara Altıntop’un adının anılması oldu.
REZA ZARRAB’IN EŞİNİN ADINI GÜNDEME GETİRDİ
CHP’li Cevdet Akay, 8 Ekim’de yaptığı açıklamada Dilara Altıntop’un kim olduğunu, hangi bağlantılara sahip bulunduğunu ve iddia edilen para transferleriyle bir ilişkisinin olup olmadığını sordu.
Akay, ilgili kamu kurumlarından söz konusu iddiaların araştırılarak kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi.
Ancak Altıntop’un para transferlerine katıldığına veya fon soruşturmasında herhangi bir suç işlediğine ilişkin doğrulanmış bir kanıt bulunmuyor.
REZA ZARRAB KİMDİR?
İran asıllı iş insanı Reza Zarrab, Türkiye’de 17 Aralık 2013’te başlayan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bir süre tutuklu kalan Zarrab, daha sonra tahliye edilmişti.
Zarrab, 2016 yılında ABD’de İran’a yönelik yaptırımların ihlali, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamaları kapsamında tutuklandı.
ABD’deki yargı sürecinde suçlamaları kabul ederek savcılıkla iş birliğine giden Zarrab, davada tanık olarak ifade verdi.
Şarkıcı Ebru Gündeş’le önceki evliliğiyle de tanınan Zarrab, Ocak 2025’te eski milli yüzücü Dilara Altıntop ile ABD’nin Miami kentinde evlendi.
Zarrab’ın geçmişteki yargı süreçleri ile CHP’li Akay’ın gündeme getirdiği dijital varlık transferi iddiası arasında doğrulanmış bir bağlantı bulunmuyor.
8 MİLYAR DOLARLIK TRANSFER İDDİASI
CHP’li Akay, fon sürecinde adı geçen Özata Denizcilik’in toplam 8 milyar dolarlık dijital varlık transferi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini sordu.
Akay, 3 milyar ve 5 milyar dolarlık iki ayrı transferden söz ederek söz konusu varlıkların soğuk cüzdanlara aktarılıp yurt dışına çıkarıldığı iddiasının açıklığa kavuşturulmasını istedi.
MASAK, SPK ve diğer ilgili kurumların bu iddialardan haberdar olup olmadığını da soran Akay, olası transferlerin ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.
ÖZATA DENİZCİLİK FON SORUŞTURMASINDA GÜNDEME GELMİŞTİ
Özata Denizcilik, daha önce şirket paylarındaki işlemler nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulunun incelemelerine konu olmuştu.
SPK, şirketin paylarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.
Şirket yöneticilerinin isimleri de fon soruşturması kapsamında yürütülen adli süreçlerde gündeme gelmişti.
SOĞUK CÜZDAN NEDİR, PARA NASIL TRANSFER EDİLİR?
Kripto para piyasasında soğuk cüzdan, dijital varlıklara erişimi sağlayan özel anahtarların internet bağlantısı olmayan bir ortamda saklanması için kullanılan yöntemdir.
Genellikle donanım cihazlarıyla kullanılan bu sistem, kripto varlıkların çevrim içi saldırılara karşı korunmasını amaçlar.
Kripto varlıkların başka adreslere gönderilmesi blokzincir ağı üzerinden gerçekleşir. Soğuk cüzdan ise transfer işlemlerinin güvenli biçimde onaylanmasını sağlayabilir.
Bu nedenle bir varlığın soğuk cüzdana aktarılması, tek başına yurt dışına para çıkarıldığı anlamına gelmez. Böyle bir iddianın doğrulanması için blokzincir işlem kayıtlarının, ilgili cüzdan adreslerinin ve varlıkların kontrolünü elinde bulunduran kişilerin incelenmesi gerekir.
İDDİALARLA İLGİLİ RESMİ TESPİT VAR MI?
CHP’li Akay’ın gündeme getirdiği 8 milyar dolarlık transfer iddiasına ilişkin kamuoyuna açıklanmış, bağımsız olarak doğrulanmış işlem kayıtları bulunmuyor.
Özata Denizcilik’in iddia edilen transferleri gerçekleştirip gerçekleştirmediği, Dilara Altıntop’un bu işlemlerle herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığı ve ilgili kurumların konuyla ilgili inceleme yapıp yapmadığı henüz açıklığa kavuşmadı.
