İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, sahte fatura ve hayali ihracat işlemleriyle vergi kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları Aleyhine Nitelikli Dolandırıcılık’, ‘5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet’ suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada, elebaşılığını V.B.’nin yaptığı öne sürülen BADAY Grup’a yönelik inceleme başlatıldı. Soruşturmada, şirkete ait akaryakıt firmasının yılda yaklaşık 350-400 ton LPG ithal ettiği, ithalat nedeniyle doğan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerinden, düzenlenen sahte faturalar ve hayali ihracat işlemleriyle sağlanan vergi avantajları kullanılarak kaçınıldığının tespit edildiği belirtildi.
6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
Şüphelilerin yakalanması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 27 şüpheli yakalandı. Şirketlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma kapsamında adı geçen 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandığı öğrenildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden operasyonun detaylarına dair şu bilgileri aktardı:
“İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF ile koordineli şekilde önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir.
Soruşturma kapsamında; akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.
Bu kapsamda bu sabah İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; toplam 6 şirkete el konulmuş, 10 şirkete kayyum atanmış, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.
Bu vesileyle soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF başta olmak üzere süreçte görev alan tüm kurumlarımıza ve kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum”
Doğan Holding’den Ditaş’ı satın almıştı
Soruşturmanın merkezindeki BADAY Grup, son dönemde borsada da adından söz ettirmişti. Grup, geçtiğimiz yıl Ditaş’ın (#DITAS) hakim ortağı olan Doğan Holding (#DOHOL) ile pay devir sözleşmesi imzalamıştı. Söz konusu anlaşma kapsamında Ditaş’ın sermayesinin yüzde 68,24’ünü temsil eden payların 14,5 milyon dolar bedelle gruba devri gerçekleşmişti.
Hisseler tabana oturdu
Operasyon haberinin ardından DITAS hisselerinde sert satışlar görüldü. Hisse, yüzde 9,98 değer kaybederek 42,92 TL seviyesine geriledi ve taban fiyata oturdu.
Öte yandan şirket hisselerinde Borsa İstanbul tarafından iki kez devre kesici uygulandı.
